Kolombo, Sri Lanka – Bank Sentral Sri Lanka (CBSL) telah mengumumkan sedang mempertimbangkan tindakan kriminal terhadap kelompok yang menjalankan skema investasi crypto yang disebut Sports Chain, tujuh bulan setelah investigasi Al Jazeera mengungkapnya sebagai penipuan.

Dalam pemberitahuan yang diterbitkan pada 21 Maret, otoritas moneter menyatakan bahwa bisnis investasi dijalankan sebagai skema piramida, yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Perbankan Sri Lanka.

“Kami telah melakukan penyelidikan selama beberapa bulan,” kata MDSN Gunatilleka, direktur tambahan departemen resolusi dan penegakan CBSL kepada Al Jazeera. Dia menolak untuk segera memberikan rincian lebih lanjut.

CBSL mengatakan telah meminta nasihat dari jaksa agung – kepala penasihat hukum pemerintah – tentang tuntutan pidana terhadap mereka yang bertanggung jawab.

Menurut hukum Sri Lanka, menjalankan skema piramida dapat menyebabkan hukuman penjara antara tiga sampai lima tahun. Pelanggar juga harus membayar denda sebesar 2 juta rupee Sri Lanka ($6.222) atau dua kali jumlah yang diterima dari peserta skema, mana yang lebih tinggi.

Pada Agustus 2022, Al Jazeera mengungkapkan bahwa ketika ekonomi di sekitar mereka melemah, ribuan orang Sri Lanka, termasuk para profesional seperti dokter, politisi, dan personel keamanan, menjadi korban skema crypto palsu.

Beberapa melepaskan pekerjaan mereka dengan harapan mendapatkan pengembalian yang tinggi sementara banyak yang menggadaikan perhiasan mereka, menggadaikan properti mereka dan menjual kendaraan mereka untuk menginvestasikan semua yang mereka bisa dalam cryptocurrency yang diperkenalkan kepada mereka sebagai Sports Chain. Meskipun dijanjikan pengembalian lima kali lebih tinggi, mereka hampir tidak menerima apa yang mereka investasikan dan banyak yang bahkan tidak mendapatkannya.

Apa yang tidak mereka ketahui saat itu adalah bahwa mata uang kripto bernama Sports Chain tidak pernah ada di pasar mata uang virtual.

Departemen Investigasi Kejahatan Keuangan (FCID) Sri Lanka memulai penyelidikan kurang dari sebulan setelah pengungkapan Al Jazeera dan sejak itu mendakwa sembilan tersangka dengan pencucian uang.

Jika terbukti bersalah dalam Undang-Undang Pencucian Uang, tersangka akan bertanggung jawab untuk membayar denda kepada negara hingga tiga kali lipat dari nilai properti yang dipalsukan. Mereka juga dapat dijatuhi hukuman antara lima dan 20 tahun penjara.

Tetapi agar para investor mendapatkan kembali uang mereka, bank sentral Sri Lanka harus menuntut para tersangka di bawah Undang-Undang Perbankan karena menjalankan skema piramida.

Pengacara yang membela terdakwa berpendapat bahwa klien mereka tidak dapat dituntut dengan pencucian uang.

“Pelanggan kami bukanlah pembuat aplikasi ini. Mereka tidak memiliki kendali atasnya,” kata pengacara Tivanka Ekaratne, yang membela terdakwa.

“Skema piramida belum terbukti. Para investorlah yang membuat tuntutan seperti itu, ”kata Ekaratne menanggapi Al Jazeera atas keputusan CBSL untuk melarang Sports Chain.

Selama persidangan akhir bulan lalu di Pengadilan Tinggi di Kolombo, yang dihadiri oleh Al Jazeera, FCID mengatakan sedang melanjutkan penyelidikan terhadap para tersangka.

“Mereka menipu lebih dari 15 miliar rupee Sri Lanka ($46,6 juta) dari lebih dari 8.000 orang Sri Lanka,” kata FCID dalam petisi yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Kolombo.

Para tersangka – Bandara Shamal, Zhang Kai, Wang Yixiao, Shanaka Madushan, Viraj Madushanka, Amith Wickramage, Rovinda Manjula dan Pradeep Kumara – ditangkap pada bulan Desember dan diberikan jaminan. Isuru Lakshika, tersangka kesembilan, diberikan jaminan pada bulan Maret.

Sementara rekening bank mereka dibekukan, FCID juga secara mencurigakan menyita aset seperti kendaraan dan rumah yang mereka peroleh. Para tersangka dilarang meninggalkan negara itu.

dimana uangnya

Dalam pengajuan pengadilan yang dilihat oleh Al Jazeera, FCID membuat pengungkapan yang memberatkan tentang bagaimana para tersangka menginvestasikan uang yang mereka terima dari korban mereka di kendaraan mahal dan apartemen mewah dengan dua hingga empat kamar tidur di sebuah kompleks perumahan di ibu kota, Kolombo.

Shamal Bandara, yang disebut sebagai tersangka utama dalam kasus tersebut, mengatakan kepada penyelidik satu-satunya asetnya adalah sebuah rumah di kota barat laut Kurunegala dan sebuah kendaraan tua. Namun, FCID menemukan bahwa Bandara menggunakan jip yang dibeli atas nama ibunya.

Dia juga membayar 5 juta rupee Sri Lanka ($15.556) dan 20 juta rupee Sri Lanka ($62.226) secara terpisah untuk membeli dua unit hunian di kompleks mewah Destiny Mall & Residency, yang dibangun di atas properti seluas 4.046 meter persegi (1 hektar) di Kolombo tahun lalu. , menurut laporan yang diajukan di pengadilan oleh FCID.

Sebuah kendaraan Mercedes-Benz yang dibeli atas nama saudara laki-laki Bandara digunakan oleh Zhang Kai dan Wang Yixiao – dua warga negara Tiongkok yang juga menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa Bandara dan Kai-lah yang memimpin upaya untuk mempromosikan skema investasi ini dengan menyelenggarakan acara, terkadang di hotel mewah. Kai diperkenalkan kepada para investor sebagai Pendiri Global dari Sports Chain ZS Society.

Tersangka lain seperti Shanaka Madushan membeli tiga unit di kompleks apartemen yang sama dengan Bandara, sedangkan Rovinda Manjula dan Pradeep Kumar masing-masing membeli satu unit. Manjula juga membangun rumah mewah berlantai dua di Kurunegala seharga 27,5 juta rupee Sri Lanka ($85.561).

Saat penangkapan Bandara, aparat penegak hukum menyita ID staf dari semua tersangka yang menunjukkan mereka mengaku sebagai karyawan sebuah perusahaan bernama Bionics Healthcare. Namun, ternyata perusahaan tersebut palsu dan alamat perusahaan di KTP ternyata menyesatkan.

“Para tersangka mencoba menghubungkan diri mereka dengan perusahaan palsu untuk menciptakan kesan bahwa mereka telah mengumpulkan aset tersebut melalui jalur hukum,” kata FCID dalam laporan yang diajukan ke pengadilan.

Upaya melarikan diri

Ketika Shamal Bandara diadili setelah penangkapannya pada 11 Oktober 2022, petugas polisi menyerahkan ponselnya untuk menjelaskan bagaimana timnya menggunakan aplikasi seluler untuk menjalankan skema investasi.

Menurut dokumen pengadilan, Bandara menggunakan ini sebagai kesempatan untuk menyelundupkan pesan WhatsApp ke penerima yang tidak dikenal. Pesan itu berbunyi: “Minta ZK untuk pergi, kamu simpan kuncinya dan pergi juga”.

FCID mengatakan telah mengidentifikasi orang yang disebut dengan inisial ZK sebagai Zhang Kai.

Ketika penyelidik mengunjungi rumah kontrakan tempat kedua warga negara China itu tinggal, warga lain yang berbagi tempat dengan mereka mengklaim bahwa para tersangka telah mengunjungi sebuah hotel bintang lima.

Namun, segera setelah itu, Zhang Kai dan Wang Yixiao ditangkap di Bandara Internasional Bandaranaike saat mencoba melarikan diri dari Sri Lanka.

‘Beri kami uang kami’

Investor mengatakan mereka putus asa untuk mendapatkan uang mereka kembali mengingat krisis ekonomi di Sri Lanka, yang telah melihat inflasi sekitar 54 persen pada Februari 2023.

Tahun lalu, ketika Al Jazeera berbicara dengan Harshana Pathirana, yang menginvestasikan 2,2 juta rupee Sri Lanka ($6.844), dia mengatakan ingin bermigrasi untuk mencari pekerjaan dan membangun kembali keuangannya.

“Saya sekarang bekerja di sebuah hotel di Qatar. Saya menggunakan uang yang saya peroleh untuk melunasi hutang saya. Saya belum dalam posisi untuk menyelamatkan apapun,” kata Pathirana tujuh bulan kemudian.

Pria berusia 38 tahun itu mengatakan dia dililit hutang yang harus dia tanggung sampai dia berhasil mendapatkan pekerjaan baru.

Dia menjual mobilnya untuk berinvestasi dalam bisnis crypto dan bahkan berhenti dari pekerjaannya dengan harapan menjadi kaya dari investasinya. “Keluarga saya masih tidak menyadari bahwa saya menginvestasikan uang dalam skema ini. Saya merahasiakannya,” katanya.

Nama Pathirana telah diubah untuk melindungi identitasnya karena keluarganya tidak mengetahui bahwa dia kehilangan uangnya.

Investor lain, Priyanga Kasturiarachchi, 40, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa mendapatkan uang kembali akan membuat perbedaan besar dalam hidupnya mengingat kendala ekonomi yang dihadapinya.

Kasturiarachchi menguangkan hampir seluruh tabungannya sebesar 1,8 juta rupee Sri Lanka ($5.600) yang diperoleh sebagai pemandu wisata selama lebih dari satu dekade dan berhasil menarik 1,3 juta rupee ($4.044) katanya.

“Karena kami menginvestasikan semua yang kami miliki saat itu, kami harus memulai dari awal untuk menghasilkan uang. Jika kita berhasil mendapatkannya kembali, itu akan sangat berguna bagi kita semua,” katanya. “Kami sedang menjajaki semua kemungkinan opsi hukum karena kami ingin mereka memberi kami uang.”

Kasturiarachchi mengatakan dia dan investor lainnya sadar bahwa mereka tidak akan dapat mengembalikan uang mereka yang hilang jika tuduhan itu hanya untuk pencucian uang.

“Kami akan senang jika mereka dikirim ke penjara. Tetapi penting juga bagi kami untuk mendapatkan kembali uang kami,” katanya kepada Al Jazeera. “Kita harus menunggu dan melihat apa yang terjadi ketika CBSL mengajukan tuntutan terhadap mereka. Pada akhirnya kami membutuhkan uang kami kembali”.

Ketua Pengadilan Tinggi di Kolombo akan mengambil kembali kasus yang diajukan oleh FCID untuk diadili pada bulan Agustus.