Salah satu pencuci uang terbesar di Afrika Selatan berada di belakang tiga perusahaan yang memainkan peran kunci dalam penangkapan negara oleh Gupta bersaudara yang kontroversial di bawah mantan presiden Jacob Zuma, unit investigasi Al Jazeera (saya satuan) ditemukan.

Tiga perusahaan, Varlozone, Zokubyte, dan Coral General Traders, diidentifikasi oleh Komisi Zondo – penyelidikan yang dilakukan oleh pemerintah Afrika Selatan – sebagai saluran yang digunakan untuk penipuan dan pengambilan dana publik oleh sekelompok kecil politisi dan pengusaha Afrika Selatan. .

Namun, para penyidik ​​yang oleh Komisi Zondo tidak dapat mengidentifikasi siapa yang menjalankan perusahaan-perusahaan ini dan mentransfer uang rampasan Afrika Selatan ke luar negeri atas nama Gupta.

Sekarang dokumen yang diperoleh Al Jazeera menunjukkan bahwa orang di belakang Varlozone, Coral General Trading, dan Zokubyte adalah Mohamed Khan, juga dikenal sebagai Mo Dollars, seorang pencuci uang Afrika Selatan yang terkenal.

“Pembayaran itu dilakukan oleh Mohamed,” kata pelapor Dawood Khan, saudara laki-laki Mohamed dan mantan karyawan, kepada Al Jazeera.

Penangkapan negara adalah bentuk korupsi di mana sekelompok kecil orang memengaruhi proses pengambilan keputusan suatu negara untuk keuntungan pribadi. Pemerintah Afrika Selatan saat ini, di bawah Presiden Cyril Ramaphosa, telah menuduh dua bersaudara dari keluarga pengusaha Gupta – yang identik dengan penangkapan negara di bawah Zuma – menjarah dana negara melalui jaringan korupsi yang sistematis. Kakak beradik itu ditangkap di Uni Emirat Arab Juni lalu. Namun pekan lalu, UEA menolak permintaan Afrika Selatan agar saudara-saudari Gupta diekstradisi.

Pengungkapan baru, yang mengidentifikasi Mohamed Khan sebagai mata rantai yang sebelumnya hilang dalam kasus penangkapan negara bagian Gupta, adalah bagian dari Mafia Emas, rangkaian investigasi empat bagian terhadap berbagai geng penyelundupan emas dan pencucian uang yang beroperasi di Afrika Selatan.

Saudara Gupta

Komisi Zondo didirikan pada 2018 untuk menyelidiki laporan penangkapan negara, korupsi, dan penipuan terutama oleh Guptas, keluarga berpengaruh di Afrika Selatan yang berasal dari India.

Sejak kedatangan mereka di Afrika Selatan pada tahun 1993, keluarga Gupta berhasil membangun kerajaan bisnis yang besar dan akhirnya memberikan pengaruh yang sangat besar di negara tersebut, memungkinkan mereka memperoleh dana pemerintah dalam jumlah besar yang mereka gunakan untuk mencuci di luar negeri.

Ketika kekuatan mereka tumbuh, Gupta dianugerahi kontrak pemerintah, menyuap politisi, dan bahkan memiliki pengaruh atas penunjukan menteri dalam pemerintahan Zuma. Begitulah bakat mereka sehingga pada tahun 2013 mereka berhasil menggunakan bandara militer Afrika Selatan untuk membawa ratusan tamu dari India ke pesta pernikahan, yang memicu kontroversi nasional.

Uang yang diperoleh dalam penangkapan negara dikirim ke luar negeri melalui jaringan perusahaan dan akhirnya seolah menghilang. Zokubyte, Coral General Trading, dan Varlozone adalah bagian dari jaringan itu, yang oleh para penyelidik disebut “jaring laba-laba”.

Di antara penyelidik yang ditunjuk oleh Komisi Zondo adalah Paul Holden, seorang pakar anti pencucian uang. “Kami pada dasarnya melihat aliran uang dalam jaringan ini dari penangkapan negara dan kami tahu itu melalui jaringan pencucian uang,” katanya kepada Al Jazeera.

Terobosan datang ketika komisi mampu membangun hubungan langsung antara uang dari penangkapan negara dan Guptas melalui transaksi dari perusahaan Afrika Selatan Varlozone ke perusahaan Griffin Line General Trading yang berbasis di Dubai.

Griffin Line General Trading diketahui dikendalikan oleh Gupta. Namun pemilik Varlozone, Shah Bukhari, hanyalah seorang frontman. Pada kenyataannya, perusahaan itu dijalankan oleh Khan, seorang pencuci uang produktif yang bekerja untuk penyelundup rokok dan penyelundup emas Simon Rudland, membantunya mentransfer lebih dari $100 juta ke luar negeri. Khan juga menyuap karyawan di beberapa bank Afrika Selatan untuk membantu pencucian uang.

Dari Afrika Selatan ke Hong Kong

Dokumen yang diperoleh Al Jazeera menunjukkan bahwa uang dari berbagai perusahaan dipindahkan ke rekening Varlozone dan Zokubyte. Varlozone kemudian memindahkan $1,8 juta uang kenegaraan ke luar negeri selama enam bulan. Zokubyte mencuci setidaknya $600.000 dana yang dijarah dari negara. Coral General Traders bertindak sebagai pool account – dimana uang dari berbagai rekening dapat disimpan sementara – untuk dana dipindahkan ke luar negeri.

Uang itu dikirim ke luar negeri melalui proses yang disebut “perdagangan”, yang melibatkan pembuatan faktur palsu untuk menyatakan bahwa transfer dana adalah pembayaran di muka untuk barang yang akan diimpor. Tidak ada barang yang benar-benar dikirim, dan perusahaan di kedua sisi rantai—penagihan untuk produk yang dimaksudkan untuk dikirim, dan mereka yang seolah-olah membeli impor ini—dikendalikan oleh individu yang sama.

Faktur sebagian besar berasal dari perusahaan depan yang berbasis di Hong Kong, beberapa di antaranya juga dimiliki oleh Khan.

Ketiga perusahaan melakukan pembayaran ini melalui Sasfin Bank, salah satu bank tempat Khan menyuap karyawan, termasuk Hussain Choonara, yang bertanggung jawab atas pembayaran valuta asing Sasfin Bank pada saat itu.

Percakapan WhatsApp yang diperoleh Al Jazeera menunjukkan Khan bertanya kepada Choonara berapa banyak uang yang bisa dicuci melalui rekening untuk periode mendatang.

Menurut Dawood Khan, saudara laki-laki Mohamed, para pencuci menggunakan ketiga perusahaan itu secara bergantian.

“Varlozone, Zokubyte, Coral, semuanya memainkan peran yang sama,” kata Dawood kepada Al Jazeera. “Anda tidak dapat menggunakan akun yang sama setiap hari. Jadi, Anda akan menyebarkan dana Anda ke berbagai akun pada waktu yang berbeda selama seminggu atau sebulan.

Dalam rekaman audio yang diperoleh Al Jazeera, Khan mengaku melanggar hukum.

“Oke, paling buruk, saya ditangkap,” terdengar Khan mengatakan dalam percakapan dengan anggota keluarga. “Aku akan ditangkap karena hal-hal yang dilakukan di Coral dan sebagainya.”

Al Jazeera telah mendekati semua orang yang muncul dalam penyelidikan ini. Mohamed Khan menggambarkan semua tuduhan terhadapnya sebagai salah dan berdasarkan spekulasi, dugaan, dan bukti palsu. Dia membantah terlibat dalam pencucian uang, penyuapan (termasuk di Sasfin Bank) atau kegiatan kriminal lainnya. Dia mengatakan kepada Al Jazeera bahwa dia belum pernah bertemu Gupta bersaudara dan menyangkal menggunakan salah satu perusahaan yang disebutkan di atas untuk mencuci hasil penangkapan negara.

Griffin Line Trading membantah bahwa itu dimiliki oleh Gupta bersaudara dan memiliki hubungan apa pun dengan Mohamed Khan. Dikatakan juga dia tidak terlibat dalam kegiatan kriminal yang diungkapkan oleh Komisi Zondo.

Sasfin Bank mengatakan kepada Al Jazeera bahwa mereka mengambil tindakan keras terhadap mantan karyawan dan pelanggan yang ditangguhkan dan pelanggan unit valuta asingnya.

Simon Rudland mengatakan tuduhan terhadapnya adalah bagian dari kampanye kotor oleh pihak ketiga yang tidak dikenal.

Orang lain yang disebutkan dalam artikel ini tidak menanggapi.