Investigasi empat bagian oleh Unit Investigasi Al Jazeera (I-Unit) telah mengungkapkan serangkaian geng penyelundupan emas di Afrika Selatan yang membantu para penjahat mencuci ratusan juta dolar, memperkaya diri mereka sendiri sambil menjarah negara mereka.

Investigasi Mafia Emas menunjukkan mengapa logam mulia sangat berharga sebagai alat untuk mengubah uang kotor menjadi bersih berkilau, uang yang tampaknya sah bagi mereka yang memiliki kekayaan dalam jumlah besar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Mereka melakukan ini menggunakan jaringan perusahaan yang rumit, identitas palsu, dan dokumen palsu.

Penyelidikan juga mengungkap keterlibatan pejabat tinggi Zimbabwe dalam penyelundupan dan pencucian uang, membantu negara itu menghindari cengkeraman sanksi Barat yang melumpuhkan. Dan itu mengidentifikasi sifat global dari kejahatan ini, di mana emas yang diselundupkan keluar dari satu negara dapat berakhir dalam bentuk uang tunai yang disimpan di rekening luar negeri perusahaan depan di belahan dunia lain.

Berikut adalah enam takeaways utama dari Gold Mafia:

Emas murni? Tidak ada hal seperti itu

Di mana pun Anda membeli emas dan terlepas dari stempel negara di atasnya, sifat perdagangan emas membuat sangat sulit untuk menjamin dari mana asalnya.

Penyelidikan menunjukkan bagaimana emas yang diselundupkan dari Zimbabwe datang ke Dubai dan, menurut para ahli pencucian uang dan perdagangan ilegal, kemudian diekspor ke pusat emas utama lainnya seperti Swiss dan London.

Pemindahan ini dimungkinkan karena emas berulang kali dilebur dan dimurnikan, sebuah proses yang mengaburkan semua jejak asal-usulnya, sehingga mempersulit lembaga penegak hukum untuk membangun bukti terhadap tersangka penyelundup.

Ini juga berarti sulit untuk memastikan apakah emas yang dibeli di pasar terbuka bersih secara etis dan legal dan bebas dari pencucian dan kejahatan. Jam tangan mungkin dibuat dengan emas dari daerah konflik, atau sebatang emas mungkin dicampur dengan emas selundupan.

Amjad Rihan, mantan partner di firma konsultan Ernst & Young, bertanggung jawab untuk mengaudit Kaloti di Dubai satu dekade lalu saat itu adalah salah satu kilang emas terbesar di dunia. Dia blak-blakan dalam penilaiannya. “Emas yang datang ke penyulingan, setelah dimurnikan, praktis menjadi emas baru,” katanya kepada Al Jazeera.

Mata uang pencuci uang

Karena asal usul emas selundupan – betapapun meragukannya – dapat ditutupi dengan peleburan dan pemurnian, logam mulia ini merupakan alat yang ideal untuk pencucian uang.

Beberapa geng penyelundupan emas Afrika Selatan menawarkan jasa mereka kepada wartawan Al Jazeera yang menyamar, berpura-pura sebagai penjahat Tiongkok yang berusaha mencuci lebih dari $100 juta kekayaan yang tidak diumumkan.

Geng-geng itu berbasis di Zimbabwe, negara yang membutuhkan dolar AS karena mata uang lokal tidak memiliki nilai dalam perdagangan internasional setelah hiperinflasi berkelanjutan selama bertahun-tahun. Emas, ekspor terbesar negara itu, adalah cara yang baik untuk memperoleh dolar.

Penyelundup, yang tidak menghadapi sanksi yang sama seperti pejabat pemerintah, membawa emas Zimbabwe ke Dubai, di mana kemudian dijual dengan imbalan uang bersih. Uang ini ditransfer ke rekening bank para pencuci uang, yang menyerahkan jumlah yang setara dari dolar kotor mereka kepada pemerintah Zimbabwe melalui para penyelundup.

Alistair Mathias, salah satu pencuci uang yang bertemu dengan wartawan Al Jazeera yang menyamar, memberi tahu mereka bahwa dia menggunakan emas sebagai alat untuk memindahkan uang untuk berbagai kepala negara Afrika.

“Sebagian besar saya bisa bergerak sebanyak yang saya mau ke mana pun saya mau,” kata Mathias. “Lihat, hal terbaik tentang emas adalah uang tunai.”

‘Mafia Emas lebih besar dari pemerintah’

Investigasi mengungkapkan bagaimana emas berada di pusat ekonomi gelap yang berakar jauh di pemerintahan Zimbabwe dan Afrika Selatan.

Salah satu duta besar Zimbabwe, Uebert Angel, yang ditunjuk oleh Presiden Emmerson Mnangagwa untuk menarik investasi dari Eropa dan Amerika Utara, telah menawarkan untuk menggunakan hak istimewa diplomatiknya untuk menyelundupkan uang kotor senilai lebih dari $1 miliar ke negara itu. Inti dari rencananya adalah Henrietta Rushwaya, yang mengepalai Asosiasi Pertambangan Zimbabwe dan merupakan sepupu Mnangagwa. Rushwaya mengatakan kepada wartawan Al Jazeera bahwa mereka dapat memarkir uang mereka di Fidelity, kilang emas yang dijalankan oleh bank sentral negara itu, dan mengangkut emas dalam jumlah yang setara dari Zimbabwe.

Angel dan wakilnya, Rikki Doolan, juga mencoba membuat reporter yang menyamar untuk membuka hotel dan kasino di tempat wisata Air Terjun Victoria yang populer, dengan mengatakan proyek infrastruktur akan memberi pengaruh lebih besar kepada reporter yang menyamar dengan Mnangagwa.

“Emas itu mudah, tapi tidak ada tempat untuk memotong pita,” kata Angel. “Seorang politisi ingin membuka sesuatu.”

Di Afrika Selatan, mitra pencucian uang raja rokok Simon Rudland, Mohamed Khan – lebih dikenal sebagai Mo Dollars – juga membeli dua lembaga keuangan terbesar di negara itu, ABSA dan Standard Bank, dan Sasfin Bank yang lebih kecil. Di setiap bank ini dia menyuap pejabat untuk membantu memarkir uang kotor

“Mafia emas lebih besar dari pemerintah,” kata saudara laki-laki Khan, Dawood kepada Al Jazeera.

Penyelidikan itu juga mengaitkan Khan dengan jaringan kriminal yang dijalankan oleh keluarga Gupta, yang oleh penyelidikan pemerintah Afrika Selatan disimpulkan sebagai pusat penangkapan negara oleh bisnis swasta terpilih di bawah mantan presiden Jacob Zuma. Guptas diduga menyuap pejabat tinggi dan politisi Afrika Selatan untuk mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan.

‘Selalu bawa raja bersamamu’

“Nomor satu” adalah sebutan Doolan untuk Mnangagwa. Angel dan Doolan berulang kali mengklaim bahwa presiden Zimbabwe mengetahui skema mereka dan menawarkan untuk mengatur pertemuan antara wartawan rahasia Al Jazeera dan Mnangagwa dengan bayaran $200.000.

Ini hanyalah salah satu dari banyak kaitan dengan Mnangagwa yang diungkapkan oleh penyelidikan Al Jazeera, tanpa secara meyakinkan menetapkan keterlibatan langsungnya dalam operasi penyelundupan emas dan pencucian uang.

Pada suatu saat, Angel dan Auxilia Mnangagwa, istri presiden, berbicara melalui telepon di depan wartawan Al Jazeera dan mendiskusikan rencana untuk mencuci lebih dari $100 juta.

Kamlesh Pattni, seorang penyelundup emas yang dituduh hampir membangkrutkan Kenya dengan menjarah perbendaharaan melalui penipuan yang rumit, telah menunjukkan pesan teks kepada wartawan yang menyamar yang dia klaim dipertukarkan dengan Mnangagwa. Mnangagwa, kata Pattni, “harus diberi tahu” tentang operasi tersebut.

“Tentu saja dia tahu, ya. Tapi dia tidak bisa – dia tidak akan berbicara terlalu terbuka,” kata Pattni tentang Mnangagwa. “Saat Anda bekerja, Anda harus selalu bersama raja, presiden.”

Ewan Macmillan, penyelundup emas besar Zimbabwe lainnya, mengklaim Mnangagwa pernah menjadi rekannya dalam kejahatan dan dia diperingatkan untuk tidak menyerang politisi tersebut ketika Macmillan dipenjara karena penyelundupan pada 1990-an.

Terakhir, ada Alistair Mathias, penyelundup emas dan pencuci uang yang juga bekerja dengan Macmillan dan mengatakan dia bekerja untuk berbagai kepala negara Afrika. Diantaranya adalah Emmerson Mnangagwa, juga dikenal sebagai ‘ED’.

“Di Zim, ED adalah partner saya. Saya tidak bisa mengatakannya secara terbuka karena dia terkena sanksi,” kata Mathias kepada wartawan yang menyamar.

Dubai, El Dorado untuk penyelundup emas

Dubai adalah salah satu pusat perdagangan emas terbesar di dunia. Penyelundup emas dan pencuci uang juga ditarik ke kota, investigasi menunjukkan. Seperti yang dikatakan Macmillan: “Semuanya berasal dari Dubai. Semuanya Dubai, Dubai, Dubai, Dubai, Dubai.”

Kebangkitan kota sebagai salah satu tujuan investasi utama dunia telah dikaitkan dengan kebijakan yang dirancang untuk memangkas birokrasi dan membantu bisnis mendirikan operasi di sana. Kebijakan itu juga yang membuat kota ini menarik bagi para penjahat kerah putih, menurut para ahli.

“Dubai disiapkan untuk menjadi ibu kota keuangan,” kata mantan penyelidik FBI Karen Greenaway, yang sekarang bekerja sebagai konsultan anti pencucian uang, kepada Al Jazeera. “Mereka mengatur diri mereka berada di tengah-tengah perdagangan emas dengan hukum yang lemah dan tidak ada penegakan hukum.”

“Semua hal ini menjadikan Dubai tempat yang bagus untuk memiliki sesuatu seperti ini, operasi pencucian uang internasional besar yang melibatkan, dalam hal ini, penyelundupan emas,” katanya.

Begitu berada di Dubai, emas dapat disuling, dan setelah dibersihkan dari semua jejak asalnya, emas dapat dijual untuk uang tunai yang ditransfer ke rekening pencuci uang atau disimpan oleh penjahat sebagai investasi.

“Semua yang abu-abu, saya bawa ke Dubai,” kata Mathias.

Bank dan suap

Semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa keterlibatan sistem perbankan Zimbabwe dan Afrika Selatan.

Di Zimbabwe, investigasi Al Jazeera menunjukkan bahwa Pattni memiliki beberapa anggota bank sentral dalam daftar gajinya, termasuk Fradreck Kunaka, yang saat itu menjadi manajer umum Fidelity, kilang emas bank tersebut. Fidelity mengizinkan penyelundup seperti Pattni dan Macmillan untuk membeli emas dari penambang Zimbabwe atas namanya, dokumen menunjukkan. Dan bank sentral juga mengeluarkan surat yang mengizinkan para penyelundup membawa uang tunai jutaan dolar ke negara itu.

Di Afrika Selatan, Rudland dan Mo Dollars menyuap pejabat di ABSA, Standard Bank, dan Sasfin Bank untuk membantu mereka memarkir uang kotor dan kemudian memindahkannya dari Afrika Selatan ke sejumlah perusahaan terdepan di seluruh dunia. Dalam kasus Sasfin Bank, Dawood, saudara laki-laki Mo Dollars, berkata tentang dia: “Mohamed adalah CEO perusahaan itu tanpa sepengetahuan mereka.”

Al Jazeera telah menghubungi individu dan entitas yang disebutkan dalam penyelidikan ini. Mathias membantah bahwa dia merancang mekanisme untuk mencuci uang dan mengatakan dia tidak pernah mencuci uang atau emas, atau memperdagangkan emas ilegal. Dia mengatakan kepada Al Jazeera bahwa dia tidak pernah memiliki hubungan kerja dengan Mnangagwa atau politisi Afrika mana pun yang dia sebutkan kepada wartawan kami.

Rudland mengatakan tuduhan terhadapnya adalah bagian dari kampanye kotor oleh pihak ketiga yang tidak dikenal, dan dia membantah terlibat dalam pencucian uang. Dia menerima bahwa dia telah berurusan dengan Mohamed Khan, yang menurutnya tampaknya adalah pencuci uang, tetapi dia menyangkal bahwa pencucian uang dilakukan untuk dia atau perusahaannya.

Mohamed Khan mengatakan kepada Al Jazeera bahwa semua tuduhan terhadapnya, termasuk pencucian uang dan penyuapan, adalah palsu dan didasarkan pada spekulasi, dugaan, dan bukti palsu.

Pattni membantah terlibat dalam segala bentuk pencucian uang atau penyuapan dan membantah berkomunikasi dengan Mnangagwa atau berurusan dengannya.

Fidelity mengatakan tidak sadar membayar suap kepada salah satu stafnya dan mengatakan Kunaka telah pensiun. Al Jazeera tidak dapat menghubungi Kunaka untuk dimintai komentar.

ABSA mengatakan telah menyerahkan temuan Al Jazeera ke unit investigasi forensiknya, sementara Standard Bank mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pihaknya tidak mentolerir penipuan dan kriminalitas dan akan melaporkan serta membantu penyelidikan hukum apa pun.

Sasfin Bank mengatakan kepada Al Jazeera bahwa mereka mengambil tindakan keras terhadap mantan karyawan dan pelanggan yang ditangguhkan dan pelanggan unit valuta asingnya dan mengatakan tidak lagi memiliki hubungan dengan bisnis Mohamed Khan mana pun.

Orang lain yang ditampilkan dalam laporan ini tidak menanggapi pertanyaan kami.