Pemerintah Zimbabwe mengatakan akan meluncurkan investigasi terhadap beberapa orang yang terlibat dalam penyelundupan emas dan pencucian uang setelah rilis investigasi Al Jazeera yang menyamar yang menunjukkan pejabat tinggi terlibat dalam perdagangan emas ilegal.

Mafia Emas, seri empat bagian oleh Unit Investigasi Al Jazeera (saya satuan), antara lain, menunjukkan salah satu diplomat top Zimbabwe menawarkan untuk mencuci uang dalam jumlah besar melalui penyelundupan emas ilegal.

Hanya dua bagian yang telah dirilis sejauh ini – dengan bagian tiga dan empat dirilis masing-masing pada 6 April dan 13 April – tetapi penyelidikan tersebut telah memicu reaksi mengejutkan di Zimbabwe.

“Pemerintah menganggap serius tuduhan yang diangkat dalam film dokumenter tersebut dan telah menginstruksikan organ terkait untuk melakukan penyelidikan atas masalah yang diangkat di dalamnya,” demikian pernyataan yang dirilis pada Selasa.

“Setiap orang yang ditemukan terlibat dalam tindakan korupsi, penipuan atau segala bentuk kejahatan akan menghadapi hukuman penuh dari hukum.”

Pernyataan tersebut menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menegakkan hukum nasional dan internasional, dan bahwa “perilaku flamboyan dan pencabutan nama oleh beberapa tokoh yang ditampilkan dalam film dokumenter, mencari keuntungan dan kemuliaan pribadi, tidak pernah sebagai pernyataan kebijakan pemerintah tidak boleh dianggap” .

Pemerintah mengambil kesempatan ini untuk menegaskan kembali komitmennya untuk menegakkan hukum lokal dan internasional, termasuk hukum yang berkaitan dengan transaksi keuangan, perdagangan emas dan mineral berharga lainnya. pic.twitter.com/ZWhe3JabCn

— Kementerian Informasi, Publisitas, dan Penyiaran (@InfoMinZW) 4 April 2023

Duta Besar-Jenderal

Salah satu penyelundup emas yang diperlihatkan dalam penyelidikan adalah Uebert Angel, duta besar Zimbabwe untuk Eropa dan Amerika dan seorang nabi yang memproklamirkan diri yang menjalankan sebuah gereja.

Dalam film tersebut, Angel dan orang nomor dua Rikki Doolan, juga seorang pendeta di Angel’s Church, menawarkan untuk mencuci uang kotor reporter Al Jazeera yang menyamar sebagai penjahat Tiongkok, menggunakan status diplomatik duta besar. Angel dan Doolan juga mengklaim bahwa Presiden Zimbabwe Emmerson Mnangagwa mengetahui rencana mereka.

Uang itu akan diterbangkan ke Zimbabwe dengan pesawat pribadi dan kemudian digunakan untuk membeli emas, yang kemudian akan diterbangkan keluar dari Zimbabwe.

“Kamu mau emas, emas, kita bisa melakukannya sekarang, kita bisa segera menelepon, dan selesai,” kata Angel kepada wartawan Al Jazeera. “Itu akan mendarat di Zimbabwe – Zimbabwe juga tidak bisa menyentuhnya sampai saya tiba di rumah. Jadi, mungkin ada rencana diplomatik.”

“Jadi, itu hal yang sangat, sangat mudah,” katanya.

Pattni dan Macmillan

Penyelidikan menunjukkan bahwa beberapa geng menggunakan emas sebagai metode pencucian uang pilihan mereka, dengan tiga di antaranya beroperasi terutama dari Zimbabwe.

Prosesnya sesederhana itu: Penjahat dari seluruh dunia dengan sejumlah besar uang tunai yang belum ditemukan dapat memberikan uang itu kepada pemerintah Zimbabwe secara langsung atau melalui penyelundup.

Zimbabwe membutuhkan dolar karena mata uang negara tersebut telah kehilangan nilainya dalam perdagangan internasional akibat hiperinflasi. Komoditas seperti emas adalah cara yang baik untuk menghasilkan dolar, tetapi sanksi internasional yang dikenakan pada negara tersebut mempersulit pemerintah untuk mengekspor emas karena adanya pengawasan tambahan dari pejabat yang berkuasa.

Salah satu geng saingan dijalankan oleh Kamlesh Pattni, seorang pengusaha yang dituduh pada 1990-an mengantongi ratusan juta dolar milik kas Kenya melalui skema penyelundupan emas. Pattni didakwa tetapi tidak pernah dihukum, dan operasi penyamaran Al Jazeera menunjukkan dia sekarang terlibat dalam penipuan serupa di Zimbabwe.

Operasi Pattni beroperasi dengan mengekspor emas Zimbabwe ke Dubai dan kemudian mencuci uang dan logam mulia tersebut.

Saingan terbesar Pattni adalah penyelundup emas bernama Ewan Macmillan, yang juga menawarkan bantuan pencucian uang untuk wartawan Al Jazeera. Seperti Pattni, Macmillan menggunakan sekelompok kurir untuk mengangkut kwintal emas seminggu dari Zimbabwe ke Dubai.

Ketika emas tiba di Dubai, emas itu dijual ke kilang, dan hasilnya disimpan untuk para pencuci uang. Proses pemurnian menghilangkan jejak asal usul emas. Inti dari operasi Macmillan adalah mitra bisnisnya Alistair Mathias, yang memberi saran kepada klien tentang cara membersihkan uang kotor mereka.

Ketika ditanya tentang temuan investigasi Al Jazeera, Pattni mengatakan tidak ada tuduhan tindak pidana yang ditegakkan terhadapnya di Kenya. Dia membantah terlibat dalam segala bentuk pencucian uang, serta mempekerjakan siapa pun untuk menyelundupkan uang tunai atau menawarkan untuk menangani dana yang dia tahu berasal dari sumber ilegal. Dia mengatakan ketika dia bertemu dengan tim penyamaran Al Jazeera, dia mengira dia bertemu dengan seorang investor yang ingin menjual saham di bisnis hotel dan “menjual portofolio di China untuk pembelian dan penambangan emas di Zimbabwe”.

Pattni mengatakan dia tidak terlibat dalam operasi sehari-hari di sebagian besar perusahaan yang dia identifikasi ke tim Al Jazeera dan dia yakin mereka semua menjalankan bisnis yang sah.

Alistair Mathias membantah merancang skema untuk pencucian uang dan mengatakan dia tidak pernah mencuci uang atau memperdagangkan emas ilegal. Dia memberi tahu kami bahwa dia tidak pernah memiliki hubungan kerja dengan Ewan Macmillan.

Reserve Bank of Zimbabwe mengatakan kepada Al Jazeera bahwa masalah pencucian uang dan perdagangan gelap sangat serius dan tidak akan berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan semacam itu.

Rikki Doolan tidak menanggapi langsung Al Jazeera tetapi membantah terlibat dalam penyelundupan emas dan pencucian uang di sebuah video diposting di Twitter. Angel, Mnangagwa dan Macmillan tidak menanggapi pertanyaan Al Jazeera.