Mereka bekerja dari bayang-bayang. Investigasi terbaru Al Jazeera, The Gold Mafia, mengungkap kejahatan mereka. Minggu lalu, Bagian 1 dari ‘Siapa Mafia Emas?’ menyelami kehidupan beberapa pencuci uang dan penyelundup terbesar di Afrika Selatan, dari pendeta hingga diplomat.

Sekarang di Bagian 2, temui salah satu taipan rokok terbesar di kawasan ini, pencuci uang acara dan mitra cerdas mereka yang merampok uang dan emas negara mereka menggunakan jaringan koneksi tingkat tinggi, perusahaan depan, dan dokumen yang direkayasa dengan hati-hati.

Simon Rudland

Salah satu orang terkaya di Zimbabwe, Rudland, adalah salah satu pemilik Gold Leaf Tobacco, salah satu produsen rokok terbesar di Afrika Selatan. Namun pada 2022, Dinas Pendapatan Afrika Selatan menuduh perusahaan Rudland menjual rokok ilegal dan menghindari pajak.

Investigasi Al Jazeera mengungkapkan bahwa jaringan kejahatannya jauh melampaui, hingga skema pencucian uang dan penyelundupan emas yang ekstensif yang membantunya menyembunyikan jutaan dolar uang tunai yang belum ditemukan.

Dokumen dan pernyataan saksi mengungkapkan bahwa Rudland juga meminjamkan sebagian uangnya kepada pemerintah Zimbabwe, yang kekurangan uang akibat sanksi Barat. Sebagai imbalannya, Fidelity Printers and Refiners, kilang bank sentral Zimbabwe, meminta kurirnya membawa jutaan dolar emas ke Dubai untuk dibeli melalui perjalanan reguler. “Dia memberi Fidelity uang, untuk membeli emas, untuk dia ekspor,” kata sesama penyelundup emas Zimbabwe Ewan Macmillan dalam wawancara rahasia, mengklaim Rudland “mendanai seluruh negara”.

Di pusat operasi pencucian uang Rudland adalah sebuah perusahaan di Dubai bernama Aulion yang membeli emas Zimbabwe dengan uang kotornya. Macmillan mengklaim Rudland memiliki akses ke pejabat tinggi Zimbabwe, termasuk Presiden Emmerson Mnangagwa dan kepala bank sentral. Mitra bisnis Rudland termasuk pensiunan jenderal, mantan menteri energi yang disetujui, dan mantan menteri luar negeri, ungkap penyelidikan itu.

Pada 2019, dua pria mencoba membunuh Rudland, sebuah insiden yang nyaris tidak dia selamatkan. Rudland ditembak saat berada di dalam mobilnya, tetapi pelakunya tidak pernah tertangkap.

Diminta tanggapan atas penyelidikan Al Jazeera, Rudland memberi tahu kami bahwa tuduhan terhadapnya adalah bagian dari kampanye kotor oleh pihak ketiga yang tidak dikenal. Dia menggambarkan dirinya sebagai “pengusaha yang kuat … bersaing dengan yang tamak dan iri hati”.

Dia membantah terlibat dalam penjualan rokok ilegal, penyelundupan emas atau bentuk lain dan sanksi. Dia juga menyangkal mengetahui Aulion dan aktivitasnya dan memberi tahu kami bahwa tidak benar uang telah ditransfer dari rekeningnya ke Aulion.

Dia mengaku berurusan dengan Mohamed Khan, yang dia setujui untuk menjadi pencuci uang, dan bahwa dua perusahaan Rudland telah memberi wewenang kepada perusahaan Khan untuk bertindak sebagai agen mereka, tetapi menyangkal segala bentuk pencucian uang untuk dia atau bisnisnya.

Gold Leaf Tobacco, perusahaannya, dengan tegas membantah terlibat, dulu atau sekarang, dalam pencucian uang, perdagangan emas ilegal atau hal-hal terkait. Tidak ada rokok “tanpa pajak” atau “ilegal” yang dapat “dikaitkan” dengan Gold Leaf, meskipun hasil penjualan ilegal produknya oleh orang lain tampaknya dipindahkan antar yurisdiksi dan dicuci oleh mereka.

Fidelity Printers and Refiners membantah semua kesalahan.

Mohamed Khan, juga dikenal sebagai Dolar Mo

Dia suka mobil mencolok, memiliki kelemahan pada wanita dan sangat berbahaya, kata mantan istri Khan Wardah Latief dan saudara laki-lakinya Dawood kepada Al Jazeera. Khan, yang dikenal sebagai Mo Dollars, memiliki PKSA dan SALT Asset Management, perusahaan jasa keuangan Afrika Selatan yang membantu Simon Rudland dan lainnya mencuci uang dalam jumlah besar melalui faktur palsu dan identitas curian.

Khan membangun kerajaan pencucian uangnya dengan menyuap orang-orang berpengaruh di berbagai bank Afrika Selatan untuk menutup mata atau secara aktif bekerja dengannya dalam rencananya: I-Unit Al Jazeera memperoleh akses ke laporan bank yang mengungkapkan bagaimana dia melunasinya setiap bulan.

Dawood mengatakan saudara laki-laki itu tumbuh dengan buruk dan sering diejek oleh anak-anak lain.

Khan suka memamerkan kekayaan barunya: Dia bepergian dengan kelas bisnis, menginap di hotel termahal di Dubai, dan akan membelikan Latief semua pakaian desainer yang diinginkannya.

Tapi Khan juga memiliki sisi yang jauh lebih gelap. Rekaman audio yang diperoleh Al Jazeera mengungkapkan ancaman terselubung terhadap saudaranya sendiri Dawood jika dia memutuskan untuk menjadi saksi melawan Mohamed dan kliennya. “Kau tahu apa yang terjadi, kan?” Khan bertanya kepada istri Dawood melalui telepon. “Mereka membunuhmu,” jawabnya. “Tepat sekali,” kata Khan.

Mohamed Khan memberi tahu kami bahwa semua tuduhan terhadapnya adalah palsu dan didasarkan pada spekulasi, dugaan, dan bukti palsu dan palsu. Khan telah mengonfirmasi bahwa dia memiliki PKSA dan SALT Asset Management, tetapi membantah terlibat dalam pencucian uang atau aktivitas kriminal lainnya. Dia membantah menyuap siapa pun.

PKSA dan SALT Asset Management tidak menanggapi permintaan komentar yang dikirim oleh Al Jazeera.

Howard ‘Howie’ Baker

Howard ‘Howie’ Baker adalah orang penting Rudland di Dubai, investigasi menunjukkan. Dia adalah pemilik beberapa perusahaan perdagangan emas, termasuk Aulion Global Trading – perusahaan yang menjadi pusat operasi pencucian uang Rudland. Perusahaan membeli emas Zimbabwe yang diekspor oleh kurir Rudland.

Itu juga menerima puluhan juta dolar dari rekening Gold Leaf Tobacco melalui faktur palsu yang dibuat oleh Mo Dollars dan – sebelumnya – oleh saudaranya Dawood. Faktur ini menciptakan ilusi tembakau yang diimpor oleh Gold Leaf ke Zimbabwe yang pada kenyataannya tidak ada.

Menurut Dawood, Baker dianggap sebagai “perekat yang menyatukan semuanya”.

Baker, yang seperti Rudland dan Macmillan berasal dari Zimbabwe, juga pemilik Rappa Refinery, kilang emas di Afrika Selatan yang memasok emas ke Aulion, investigasi menunjukkan. Dia tidak menanggapi permintaan komentar dari Al Jazeera.

Andries Greyvenstein

Andries Greyvensteyn adalah mitra di Aulion Global Trading.

Bersama dengan Baker dan Mo Dollars, Greyvensteyn juga direktur dealer emas Afrika Selatan bernama Gold Kid — yang kantornya berfungsi sebagai markas untuk operasi bayangan Gold Leaf.

Ini adalah perusahaan lain yang digunakan untuk memindahkan emas dan dana ilegal. Dokumen yang diperoleh I-Unit Al Jazeera menunjukkan bahwa Gold Kid adalah salah satu perusahaan yang digunakan Mohamed Khan untuk mencuci uang.

Greyvensteyn juga pemilik perusahaan di Amerika Serikat bernama Liberty Gold, yang digunakan oleh Mo Dollars untuk mencuci jutaan dolar ke AS menggunakan faktur palsu, dokumen yang diperoleh Al Jazeera menunjukkan.

Menanggapi pertanyaan kami, Greyvensteyn mengatakan bahwa dia tidak sengaja berpartisipasi dalam skema pencucian uang apa pun. Liberty Gold telah menyangkal semua pengetahuan tentang kasus dan individu yang ditampilkan dalam laporan ini. Gold Kid tidak menanggapi pertanyaan Al Jazeera.

Kurir

Mafia emas terdiri dari beberapa geng yang bersaing, masing-masing dengan kurirnya sendiri. Operator tingkat rendah ini adalah orang-orang yang memindahkan emas dan uang antar negara yang berbeda. Mereka kebanyakan melakukan perjalanan antara Zimbabwe dan Dubai dan membawa puluhan kilo emas dan jutaan dolar bersama mereka dalam perjalanan tersebut.

Dokumen dan rekaman yang diperoleh I-Unit menunjukkan kurir seperti Patrick Keith, Johannes Swan Sr, Johannes Swan Jr dan Peter Bowen melakukan perjalanan ini beberapa kali dalam sebulan, setiap kali membawa emas dan uang dalam jumlah besar bolak-balik.

Kurir tidak menanggapi pertanyaan kami.