Pihak berwenang mengatakan bank termasuk Societe Generale, BNP Paribas dan HSBC menghadapi permintaan kompensasi lebih dari $1 miliar.
Pihak berwenang Prancis menggeledah kantor lima bank di Paris, termasuk Societe Generale, BNP Paribas dan HSBC, atas dugaan penipuan fiskal, bagian dari penyelidikan luas Eropa terhadap penghindaran pembayaran pajak dividen.
Tindakan kejaksaan Prancis pada hari Selasa adalah yang terbaru memukul bank-bank global atas skema penipuan pajak dividen karena penyelidikan serupa telah dilakukan di Jerman dan negara-negara Eropa lainnya.
Kantor Kejaksaan Keuangan Nasional (PNF) mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa penyelidikan terkait dengan apa yang disebut pengupasan dividen “cum-ex”, skema perdagangan di mana bank dan investor dengan cepat memperdagangkan saham perusahaan sekitar hari pembayaran dividen mereka. Praktik tersebut bertujuan untuk mengaburkan kepemilikan saham dan memungkinkan berbagai pihak untuk mengklaim keringanan pajak atas dividen secara ilegal.
Societe Generale dan BNP Paribas mengonfirmasi pencarian tersebut dan menolak berkomentar lebih lanjut. PNF, membenarkan laporan sebelumnya di surat kabar Le Monde, mengatakan pencarian Selasa juga menargetkan Exane, yang merupakan bagian dari BNP Paribas, dan Natixis, unit perbankan investasi dari grup perbankan Prancis BPCE.
Seorang juru bicara kantor penuntutan keuangan Prancis mengatakan tidak mungkin untuk memberikan angka pasti pada skala penipuan, tetapi mengatakan bank bersama-sama menghadapi permintaan kompensasi keseluruhan lebih dari $1 miliar, termasuk denda dan pembayaran bunga yang terlambat.
Kasus tertua yang diselidiki berasal dari tahun 2014, dan tidak mungkin untuk mengatakan kapan praktik itu berakhir.
Pada bulan Desember, pengadilan Jerman menghukum pengacara pajak Hanno Berger delapan tahun penjara setelah diduga mendalangi salah satu penipuan pascaperang terbesar di negara itu melalui skema pengupasan dividen yang diperkirakan merugikan pembayar pajak Jerman sekitar 10 miliar euro ($10,7 miliar) .
Itu adalah penuntutan profil tertinggi dan hukuman terlama hingga saat ini dalam serangkaian persidangan yang juga menemukan para bankir Inggris bersalah.
“Operasi yang sedang berlangsung, yang membutuhkan persiapan beberapa bulan, dilakukan oleh 16 hakim investigasi dan lebih dari 150 agen investigasi,” kata PNF dalam pernyataannya. Enam jaksa Jerman juga dikatakan membantu penyelidikan.
Pencarian dilakukan ketika sektor perbankan global sedang dalam kekacauan setelah keruntuhan Silicon Valley Bank dan Signature Bank di Amerika Serikat bulan ini, dan pengambilalihan Credit Suisse yang diatur oleh pemerintah oleh saingannya UBS.
