Empat bankir yang membantu teman dekat Presiden Rusia Vladimir Putin memindahkan jutaan franc melalui rekening bank Swiss dinyatakan bersalah karena gagal melakukan uji tuntas dalam transaksi keuangan.

Pemerintah Swiss menyatakan kelompok itu bersalah karena membantu Sergei Roldugin, pemain cello konser yang dijuluki “dompet Putin”.

Para manajer – tiga orang Rusia dan seorang warga negara Swiss – membantu Roldugin, ayah baptis putri tertua Putin, Maria, menyetorkan jutaan franc ke rekening bank Swiss antara tahun 2014 dan 2016.

Para pria, yang tidak dapat diidentifikasi di bawah pembatasan pelaporan Swiss, dinyatakan bersalah dalam persidangan di Pengadilan Distrik Zurich dan didenda total 741.000 franc Swiss ($809.040,29) ditangguhkan selama dua tahun.

Di Swiss, bank wajib menolak atau memutuskan hubungan bisnis jika ada keraguan tentang identitas pihak yang melakukan kontrak.

Seorang juru bicara Gazprombank, tempat keempat eksekutif itu bekerja, menggambarkan keputusan itu sebagai “hari kelam” dan menambahkan semua bankir akan mengajukan banding.

Para bankir membantu Roldugin mengoperasikan dua rekening di Gazprombank di Zurich, di mana jutaan franc mengalir, tanpa melakukan pemeriksaan yang memadai, kata pengadilan.

Hakim Sebastian Aeppli mengatakan tidak mungkin untuk menentukan pemilik sebenarnya dari dana tersebut, tetapi para bankir gagal dalam tugasnya untuk melakukan uji tuntas dan pemeriksaan.

“Telah terbukti tanpa keraguan bahwa Roldugin tidak bisa menjadi pemilik manfaat,” kata Aeppli.

Gazprombank bertanya kepada Roldugin tentang asal usul uang itu pada musim semi 2016, tetapi tidak mendapat jawaban, kata hakim. Bank akhirnya menutup rekening pada September 2016.

Baru pada Februari 2022 Roldugin mengatakan dia adalah pemiliknya, tetapi tetap tidak memberikan dokumen yang diminta pada 2016.

Investigasi lebih lanjut seharusnya dilakukan karena jumlah aset yang terlibat, lebih dari 10 juta franc Swiss, kata hakim.

bendera merah

Para bankir seharusnya bertanya apakah informasi yang diberikan tentang asal aset itu kredibel, tambahnya.

Bendera merah lainnya seperti situasi politik di Rusia, penggunaan perantara, akun asing dan perantara diabaikan, kata hakim.

“Harus diperhitungkan bahwa jutaan dana masuk ke rekening,” kata Hakim Aeppli. “Ini terjadi pada saat AS telah mengumumkan tindakan terhadap Rusia.”

Jaksa Jan Hoffmann mengatakan dia menyambut keputusan pengadilan.

“Ini tanda penting bahwa ketegasan hukum terhadap pencucian uang harus dihormati,” katanya, Kamis.

Jumlah sekitar 30 juta franc Swiss ($31,84 juta) terlibat dalam kasus tersebut, kata Hoffmann dalam sidang sebelumnya.

Ini terjadi meskipun musisi, yang muncul dalam daftar orang Rusia yang dikenai sanksi di Swiss, tidak terdaftar sebagai pengusaha.

Roldugin termasuk di antara anggota lingkaran dalam Putin yang mendapat sanksi dari Barat, termasuk Swiss, setelah Rusia menginvasi Ukraina pada 2022.

Putin menggambarkan Roldugin di masa lalu sebagai seorang teman, seorang musisi brilian dan dermawan, yang menghasilkan uang jujur ​​dari saham minoritas di sebuah perusahaan Rusia.

Kremlin sebelumnya menolak anggapan bahwa dana Roldugin terkait dengan pemimpin Rusia sebagai “Putinofobia” anti-Rusia, dengan mengatakan bahwa keuangan Putin adalah masalah catatan publik.

Pembela berpendapat tidak ada alasan untuk meragukan bahwa Roldugin adalah pemilik sebenarnya dari akun tersebut, dan “dapat diterima” bahwa Roldugin kaya karena dia adalah teman Putin.

“Sergei Roldugin bukan sembarang pemain cello dan konduktor, tetapi juga favorit Kremlin yang jelas memiliki akses ke kemungkinan pembiayaan khusus yang memungkinkannya mengumpulkan banyak kekayaan,” kata pembela, menurut pengarahan praperadilan.