Pemerintah Zimbabwe menggunakan gerombolan penyelundup untuk menjual emas senilai ratusan juta dolar, menghindari beberapa konsekuensi dari sanksi keras Barat yang dijatuhkan atas negara itu atas pelanggaran hak asasi manusia. Unit investigasi Al Jazeera (I-Unit) dapat mengungkapkan.

Penyelundupan itu mengarah pada operasi pencucian uang yang sangat besar, semuanya difasilitasi oleh Fidelity Gold Refinery, anak perusahaan bank sentral Zimbabwe, dan dalam beberapa kasus secara langsung diaktifkan oleh pejabat senior pemerintah dan anggota keluarga presiden negara itu, Emmerson Mnangagwa.

Pemerintah Zimbabwe membutuhkan dolar AS karena mata uang lokal tidak memiliki nilai dalam perdagangan internasional setelah hiperinflasi berkelanjutan selama bertahun-tahun. Emas – ekspor terbesar negara itu – adalah cara yang baik untuk menghasilkan dolar.

Tetapi sementara perdagangan emas itu sendiri tidak dilarang, sanksi investigasi tambahan terhadap pejabat Zimbabwe menghambat kemampuan pemerintah untuk berdagang secara langsung dalam sistem keuangan internasional, terutama dalam dolar, kata Karen Greenaway, mantan agen Biro Investigasi Federal (FBI) AS. . melacak aliran uang haram.

“Jadi, Anda harus mencari cara lain untuk melakukannya,” katanya kepada Al Jazeera.

Sementara itu, pencuci uang global telah mengumumkan uang tunai yang mereka butuhkan untuk diubah menjadi uang yang sah. Penyelundup emas menyediakan jalan keluar dari kerumitan ini bagi para pencuci uang dan pemerintah Zimbabwe.

Penyelundup, yang tidak menghadapi sanksi yang dihadapi pejabat pemerintah, membawa emas Zimbabwe ke Dubai, di mana kemudian dijual dengan imbalan uang bersih. Uang ini ditransfer oleh penyelundup ke rekening bank para pencuci uang, yang menyerahkan jumlah yang setara dengan dolar mereka kepada pemerintah Zimbabwe.

“Memindahkan uang ke luar negeri dan kemudian mencucinya lalu memindahkannya kembali. Ini adalah teknik pencucian uang yang sangat umum,” kata pakar pencucian uang Paul Holden kepada Al Jazeera. “Yang belum saya lihat adalah penggunaan emas, yang menurut saya cukup menarik.”

Pengungkapan ini adalah bagian dari The Gold Mafia, seri empat bagian yang mengungkapkan bagaimana geng saingan telah mengambil alih perdagangan emas di Afrika Selatan dan bagaimana mereka mencuci ratusan juta dolar.

Wartawan Al Jazeera berpura-pura sebagai penjahat Tiongkok yang mencari cara untuk mencuci lebih dari $100 juta. Berbagai geng dengan koneksi petinggi di pemerintahan Zimbabwe semuanya menawarkan cara untuk mencuci uang dengan emas selundupan.

Penyelundup

Unit-I Al Jazeera menyusup ke beberapa geng penyelundupan selama penyelidikan. Yang paling menonjol di antara mereka adalah Ewan Macmillan, yang telah beberapa kali dipenjara; Kamlesh Pattni, seorang penyelundup yang dituduh hampir membangkrutkan ekonomi Kenya pada 1990-an; dan Simon Rudland, seorang jutawan pengusaha rokok.

Di bawah hukum Zimbabwe, hanya bank sentral negara yang dapat membeli emas dari penambang. Tapi sering kali tidak punya cukup uang untuk membayar para penambang negara, sehingga mengontrak geng penyelundup untuk membeli emas atas namanya.

“Ketika seseorang datang untuk menjual emas kepada saya, saya tidak perlu menuliskan namanya, saya tidak perlu melakukan apa-apa,” kata Macmillan saat menawarkan jasanya kepada wartawan Al Jazeera. “Saya hanya mengambil emasnya, membayarnya, dia pergi. saya sampaikan kepada pemerintah. Pemerintah tidak mengajukan pertanyaan apa pun kepada saya.”

Pattni memiliki perjanjian serupa dengan Reserve Bank of Zimbabwe, dokumen yang diperoleh Al Jazeera menunjukkan.

Bank sentral, pada gilirannya, mengeluarkan izin kepada para penyelundup ini untuk mengangkut emas senilai jutaan dolar ke luar negeri, ungkap dokumen tersebut.

“Negara ini memiliki sanksi. Oleh karena itu, negara tidak dapat menjual emas. Orang seperti itu dapat menjualnya karena dia tidak memiliki sanksi,” kata Macmillan.

Pembersihan emas dan uang

Dengan bantuan sekelompok kurir, emas tersebut kemudian diselundupkan dalam tas jinjing dan koper ke Dubai, di mana emas tersebut disempurnakan dan ditandai dengan cap Dubai, menghilangkan jejak asal-usulnya yang bermasalah dan membuatnya lebih mudah untuk dijual di pasar internasional.

“Itu penyelundupan, memang begitu,” Macmillan mengakui sambil tersenyum.

Dokumen menunjukkan bahwa Pattni dan Macmillan kemudian diberi wewenang untuk membawa uang tunai, seolah-olah dari penjualan emas, kembali ke Zimbabwe. Misalnya, satu dokumen menunjukkan bahwa sebuah perusahaan Pattni dapat mengirimkan uang tunai sebesar $3 juta seminggu ke Zimbabwe.

“Kami memiliki kliring lisensi kami sendiri di Bandara Dubai. Kami memiliki izin dari bank sentral Dubai. Kami memiliki izin dari Bank Cadangan (Zimbabwe),” kata Pattni kepada wartawan Al Jazeera yang menyamar.

Proses ini memungkinkan para penyelundup ini juga membersihkan uang kotor – untuk orang lain dan diri mereka sendiri.

Rudland, kenalan Macmillan, memiliki Gold Leaf Tobacco, salah satu perusahaan rokok terbesar di Afrika Selatan. Otoritas pendapatan Afrika Selatan menuduh Rudland menghindari pajak dengan menjual rokok di pasar gelap.

Investigasi Al Jazeera mengungkap jaringan kompleks perusahaan kedok dan identitas palsu yang membantu Rudland memindahkan uang tunai ratusan juta dolar melintasi perbatasan untuk impor yang tidak ada. Beberapa dari perusahaan ini membantunya mengekspor emas Zimbabwe, sementara yang lain membeli emas yang sama dari kurir Rudland di Dubai.

‘Diplomat’ Presiden

Tim Al Jazeera juga menemukan rute lain yang lebih langsung yang digunakan oleh perwakilan senior Presiden Mnangagwa untuk membawa uang kotor dengan imbalan emas negara.

Uebert Angel, salah satu diplomat top Zimbabwe, secara pribadi ditunjuk oleh Mnangagwa pada 2021 sebagai duta besar dan utusan presiden yang bertugas menarik investasi asing.

Angel, yang juga seorang pendeta di Good News Church miliknya, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa dia dapat menggunakan status diplomatiknya untuk menyelundupkan emas dengan bantuan Henrietta Rushwaya, sepupu Mnangagwa dan presiden asosiasi pertambangan Zimbabwe.

Dalam sebuah panggilan telepon, Rushwaya menjelaskan skemanya: Pencuci uang memarkir $10 juta uang kotor di kilang emas pemerintah, Fidelity. Dari jumlah tersebut, Fidelity akan menyimpan $5 juta sebagai cadangan selama penipuan, dengan sisanya digunakan setiap minggu untuk membeli emas – yang kemudian dapat dijual di Dubai dengan imbalan uang bersih.

“Kamu mau emas, emas, kita bisa melakukannya sekarang, kita bisa segera menelepon, dan selesai,” kata Angel kepada wartawan Al Jazeera. “Ini akan mendarat di Zimbabwe. Zimbabwe juga tidak bisa menyentuhnya sampai saya tiba di rumah. Jadi mungkin ada rencana diplomatik.”

Dalam pertemuan tersebut, Angel dan wakilnya, pendeta dan artis musik Inggris Rikki Doolan, berulang kali mengatakan bahwa semua yang mereka lakukan mendapat persetujuan “nomor satu”, mengacu pada Mnangagwa.

Simon Rudland, pengusaha rokok, menyerukan tanggapan atas penyelidikan Al Jazeera dan memberi tahu kami bahwa semua tuduhan terhadapnya adalah palsu dan merupakan bagian dari kampanye kotor terhadapnya oleh pihak ketiga yang tidak dikenal. Dia menggambarkan dirinya sebagai “pengusaha yang kuat … bersaing dengan yang tamak dan iri hati”. Dia membantah terlibat dalam penjualan rokok ilegal, emas atau barang selundupan lainnya dan sanksi.

Gold Leaf Tobacco, perusahaannya, mengatakan secara tegas menyangkal keterlibatan, dulu atau sekarang, dalam pencucian uang, perdagangan emas ilegal atau hal-hal terkait.

Reserve Bank of Zimbabwe telah memberi tahu kami bahwa masalah pencucian uang dan perdagangan gelap ditangani dengan sangat serius dan tidak akan berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan semacam itu.

Fidelity, anak perusahaannya, menyangkal memiliki hubungan bisnis dengan Simon Rudland atau memberikan lisensi atau insentif ekspor emas kepada mereka yang kami identifikasi. Itu juga membantah semua keterlibatan dalam pencucian uang, penyelundupan dan sanksi.

Fidelity membantah memiliki hubungan bisnis dengan Simon Rudland atau memberikan lisensi atau insentif ekspor emas kepada mereka yang kami identifikasi. Itu juga membantah semua keterlibatan dalam pencucian uang, penyelundupan dan sanksi

Kamlesh Pattni, penyelundup, mengatakan tidak ada tuduhan pelanggaran pidana yang ditegakkan terhadapnya di Kenya. Dia membantah terlibat dalam segala bentuk pencucian uang atau sanksi, serta mempekerjakan siapa pun untuk menyelundupkan uang tunai atau menawarkan untuk menangani dana yang dia tahu berasal dari sumber ilegal.

Presiden Mnangagwa, Angel, Doolan, Macmillan dan Rushwaya tidak menanggapi permintaan Al Jazeera untuk mengomentari temuan penyelidikan.